2022年7月，內(nèi)江公安成功破獲“6.8”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲團伙頭目和主要組織策劃的犯罪嫌疑人22名，查凍扣涉案資產(chǎn)3000余萬元，該團伙非法吸納資金達6.3億元，涉及全國13個省。

“高額收益”的茶產(chǎn)業(yè)投資

2019年以來，網(wǎng)上出現(xiàn)一個名叫“某某茶海”的APP，APP采取線上虛擬種茶樹和在線下通過“某某食品經(jīng)營部”推銷茶酒相結(jié)合的方式發(fā)展會員。

組織方通過向群眾提供免費旅游觀光等方式進行虛假投資營銷宣傳，同時實行門檻消費，會員繳納29.9元注冊為普通會員即可獲得線下加盟店商品購物享10%的優(yōu)惠，會員繳納168元即升級為高級會員，可獲得虛擬茶樹種植資格并獲贈紅酒一瓶。

虛擬茶樹種植設(shè)立毛尖茶樹1680元/棵、紅茶樹8400元/棵、翠芽茶樹16800元/棵、古樹茶84000元/棵共四類投資吸引會員進行虛擬茶樹種植，聲稱可通過種茶樹結(jié)出茶葉在平臺內(nèi)進行銷售獲取高額回報。并根據(jù)會員發(fā)展下線會員的人數(shù)與累計投資金額為會員設(shè)置了農(nóng)戶、場主、莊戶、產(chǎn)業(yè)園共四種虛擬身份，以此為據(jù)計算不同層級會員的返點獲利，依據(jù)推薦關(guān)系以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展會員達189層。

規(guī)模無序擴張露出馬腳

隨著投資群眾的不斷增加，涉案公司返利壓力增大，導(dǎo)致資金鏈條斷裂，公司老板卷錢跑路，全國各地不斷出現(xiàn)投資受損警情。內(nèi)江公安也陸續(xù)接到此類報警，經(jīng)偵部門立刻察覺到這是一起大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，隨即迅速成立專案組，梳理警情，走訪受害者，收集證人證言材料，并對“某某茶海”APP平臺的后臺數(shù)據(jù)進行清查，通過證人證言和后臺數(shù)據(jù)進行比對，一個以徐某某為首的傳銷團伙暴露在公安機關(guān)眼前。

警方縝密偵查厘清犯罪事實

經(jīng)查，2019年以來，徐某某等犯罪嫌疑人成立多家農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售公司及廣告策劃公司，并委托某科技有限公司設(shè)計開發(fā)“某某茶海”APP平臺，對外宣稱打造茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈，以在平臺上進行“種植”茶樹而獲得高額收益為噱頭，吸引群眾參與該公司的茶產(chǎn)業(yè)投資。

截至2022年7月28日，該平臺累計注冊會員達7.6萬余人，參與人員涉及全國13個省份，吸納資金6.3億元人民幣。

據(jù)查，大部分群眾為獲取更高層級的會員身份來提高返點獲利，不惜投資大量金額種植所謂的“虛擬茶樹”，并將該APP推薦給自己的親朋好友，不斷發(fā)展自己的下線會員，導(dǎo)致受害群眾不斷增加，在涉案公司資金鏈斷裂跑路后，無法追回投資成本，最終害人害己。

2023年3月，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴，對傳銷組織中除頭目與主要組織策劃人員以外的其他骨干成員，辦案單位已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，推送屬地公安機關(guān)依法打擊。